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Könyv ANTI-GELDWÄSCHE (AML) Kester Ehiwario

ANTI-GELDWÄSCHE (AML)

Szerző: Kester Ehiwario
Nyelv: Német
Kötés: Puha kötésű
Kiadó: Verlag Unser Wissen
Elérhetőség: Beszállítói készleten
Küldés 8-11 napon belül
21 493 Ft
Die digitalisierte Wirtschaft ermöglicht es vielen Geldwäschern, ihre kriminellen Machenschaften erf...

Információk a könyvről

Szerző
Kester Ehiwario
Nyelv
Német
Kötés
Könyv - Puha kötésű
Kiadva
2022
oldal
100
EAN
9786205207307
ISBN
6205207303
Enbook ID
41627782
Kiadó
Verlag Unser Wissen
Súly
167
Méretek
150 x 220 x 6

Teljes leírás

Die digitalisierte Wirtschaft ermöglicht es vielen Geldwäschern, ihre kriminellen Machenschaften erfolgreich durchzuführen. In vielen Fällen sind die derzeitigen AML-Vorschriften nicht mehr wirksam oder angemessen, um die meisten Geldwäscher zu verhindern oder zu stoppen. Daher ist es notwendig, die derzeitigen AML-Vorschriften zu dekonstruieren und neu zu gestalten. Ein Schlüsselelement der neu gestalteten AML-Vorschriften muss die Förderung der aktiven Beteiligung der Finanzinstitute als Partner sein. Die Einhaltung der AML-Vorschriften sollte über die Erfüllung der Mindestanforderungen hinausgehen, um einer Bestrafung bei Nichteinhaltung zu entgehen. Vielmehr sollte ein nachhaltiges System gefördert werden, das die betroffenen Organisationen dazu bringt, sich als Partner des Staates und der internationalen Organisationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verstehen.

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